食品质量安全管理规章制度

前   言

为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理规章制度》。

《食品质量安全管理规章制度》详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。

目  录

01  颁布令…………………………………………………………04

 02  质量安全负责人任命书……………………………………  05

 03  质量安全方针、质量安全目标……………………………  06

 04  治理结构图……………………………………………………08

05食品质量安全管理规章制度的管理规定………………………09

 06  质量管理体系…………………………………………………10

07  部门职责、权限………………………………………………12

08  各类人员职责、权限及资格要求……………………………16

09  质量机构及职责制考核办法………………………………  26

10  文件管理制度…………………………………………………29

11  员工培训管理制度……………………………………………32

12  人员管理制度…………………………………………………34

13  从业人员健康管理制度………………………………………40

14  档案管理制度…………………………………………………42

15  原辅材料采购验证制度………………………………………44

16  生产过程安全管理制度………………………………………47

17  生产过程质量考核办法………………………………………50

18  不符合管理办法………………………………………………51

19  食品添加剂使用管理规定……………………………………56

20  产品防护和交付控制制度……………………………………59

21  仓储、运输管理制度…………………………………………62

22  过程检验管理制度……………………………………………64

23  关键环节控制管理办法………………………………………66

24  出厂检验制度…………………………………………………69

25  委托检验管理办法……………………………………………71

26  检测设备管理制度……………………………………………72

27  不安全食品召回制度…………………………………………75

28  消费者投诉管理制度…………………………………………79

29  厂区管理实施办法……………………………………………82

30  车间管理实施办法……………………………………………83

31  生产设备实施管理办法………………………………………85

32  监视和测量装置控制制度……………………………………87

33  食品安全风险监测信息收集制度……………………………89

34  食品安全事故处置方案………………………………………91

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/XY—01

文件名称 颁 布 令 版本状态 A/0

该手册具体阐明了公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展安全质量活动，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2017年03月1日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。

此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第一版《食品质量安全管理规章制度》。

00000000000

                                   董事长：

二○一七年三月一日

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/ XY—02

文件名称 质量安全负责人任命书 版本状态 文件名称

为贯彻执行《食品质量安全管理规章制度》，加强质量管理体系管理，任命丁俊屿同志为公司质量安全负责人，其职责如下：

1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行董事长对工作的指示。

2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。

3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。

    4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。

    5、负责组织顾客反馈信息的回复。

6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。

7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。

                             00000000000

                                   董事长：

二○一七年三月一日

活动记录：

1企业质量负责人活动记录  

2企业质量活动记录      

 00000000000质量管理文件 文件编号 0000/ XY—03

文件名称 质量安全方针、质量安全目标 版本状态 文件名称

为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标：

质量安全方针：

以质取胜，绿色健康；

持续改进，顾客满意；

质量安全目标：

为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：

1、产品一次交验合格率100%

2、顾客信息处结率100%

3、顾客质量投诉率：5-10月份不超过1次/1000吨，11-4月不超过1次/1500吨，每年基数增加100吨；造成顾客人身伤害的产品安全投诉，不得发生。

质量安全目标分解

品管部：成品检验率100%；计量设备检定率100%；

考核方法：生产产品批次/成品检验批次*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%

人事部：质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100%。

考核方法：实际参加培训人员/应参加人员*100%

生产部：一次交验合格率97%以上，出厂检验合格率100%。

考核方法：交验合格批次/生产批次*100%；检验合格量/总量*100%

采购部：合格供方评定率100%，原材料检验合格率95%以上。

考核方法：供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次*100%

销售部：售后服务及时，顾客满意度90%以上；顾客投诉解决率100%。

考核方法：顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%

设备部：设备检修合格率98%以上。

考核方法：设备检修合格数/设备检修总数*100%

仓储/仓库：储存产品合格率100%；年发生火灾事故0次。

考核方法：库存合格产品/库存总产品*100%

3、考核办法

①总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。

②品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。

活动记录：

1《 质量目标考核记录 》 

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—04

文件名称 治理结构图 版本状态 文件名称

企

业

治

理

结

构

概

述                                                                  

00000000000实行以董事长为首的分工责任制，下设采购部、生产部、销售部、品管部、设备部、人事部、财务部。质量安全负责人全面负责具体工作。品管部全面负责公司的质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。品管部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品质量监控化验，保证产品质量。采购部负责原辅材料包装物的采购工作，做好供应商评价、从源头确保产品质量。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。人事部负责对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。设备部负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—05

文件名称 食品质量安全管理规章制度的管理规定 版本状态 文件名称

1食品质量安全管理规章制度的制定

1.1本公司《食品质量安全管理规章制度》由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；

1.2质量安全负责人负责组织编制并审核；

1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；

1.4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理规章制度》提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品管部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

2食品质量安全管理规章制度的发放范围

2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准，品管部负责编号、登记，并按批准的范围发放；

2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围：   

2.2.1本公司领导层成员；  

2.2.2本公司各职能部门负责人。

2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，

可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由品管部登记。

活动记录：

  1  文件发放记录

  2  文件收回记录

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—06

文件名称 质量管理体系 版本状态 文件名称

1为了有效建立和实施质量管理体系，公司应该做到：

1.1理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；

1.2确定这些过程的顺序和相互作用；

1.3确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施；

1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

1.5监视、测量和分析这些过程；

1.6实施必要措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

2本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。

3记录控制程序

3.1对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据；

3.2各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门；

3.3质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期

和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方

加盖修改人印章；

3.4记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行

的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供

信息；

3.5质量记录的控制内容：

3.5.1标识：单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、

目录，记录名称等以便于检索、快速查找。

3.5.2保存：记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以

确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。

3.5.3属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。

3.5.4保护：各部门应明确专人保管。

3.5.5保存期：质量管理体系运行记一般录保存3年，特殊要求另规定；

3.5.6处置：过期作废的质量记录归档后由品管部审核、监督销毁。

4、通过培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系各项要求将顾客要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工质量意识，了解产品和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。

5、公司成功，取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。

5.1通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和

期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。

5.2本公司内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本公司整

体资源予以满足且应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊

要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求

并争取超越顾客期望。

6、总经理应确保质量方针及目标与公司总的质量宗旨相一致、相适应。

7、随着公司内、外环境的变化，本公司的质量管理体系可能发生变更，对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

7.1当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整；

7.2当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境

均可能发生变化；

7.3当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、

过程控制等均可能发生变化；

    上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，品管部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。

   活动记录：

1、文件更改通知单

2、文件清单           

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—07

文件名称 部门职责、权限 版本状态 文件名称

总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进公司有效的质量管理。

一、董事长

1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针

2、任命质量负责人；

3、批准质量目标、指标和管理方案；

4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；

5、主持管理评审；

6、确保资源的获得和顾客满意。

二、总经理兼质量安全负责人

1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；

2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；

3、向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；

4、负责管理体系有关事宜的外部联络。

三、品管部 

1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；

2、负责管理评审和内部审核的具体工作；

3、负责产品质量的监视测量工作； 

4、负责不合格品的控制工作；

5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；

6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；

7、负责监视测量设备的管理和标定工作；

8、负责纠正和预防措施的管理工作；

9、组织质量管理体系的内审工作；

10、负责质量文件的管理工作；

11、负责质量记录的管理工作；

12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；

13、负责检测数据的收集、分析和处理；

14、负责体系文件和记录的管理工作。

15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；

16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；

17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；

18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；

19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；

20、负责检验测量工作的准确和记录。

四、生产部

1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作；

2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；

3、负责生产设施、设备的管理；

4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；

5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素的识别、预防或控制；

6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案；

7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；

8、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。

五、销售部

1、负责销售合同的评审与签定，负责公司产品的销售与服务；

2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；

3、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集，并及时将信息反馈到品管部；

4、负责公司货运车辆的管理；

5、负责产品的紧急召回工作；

6、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案；

7、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；

8、负责产品仓库的管理工作。

六、设备部 

1、贯彻公司管理方针和目标、指标，落实本部门的管理体系文件；

2、负责生产设备的管理和设备的维护保养，保证设备满足生产要求；

3、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期维护检修，并作好记录。

七、采购部

1、负责对供方的调查评价，选择合格供方；

2、编制采购计划并负责物资的采购工作；

3、负责办理采购物资的出入库工作；

4、负责与供方进行信息交流；

5、负责不合格物资的退货处理。

6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。

7、根据公司所需物资计划及其质量标准，实施采购、调换或退货。

8、负责原料库的管理工作。

八、人事部

1、制定与质量有关岗位人员的能力和任职要求；

2、收集整个公司人力资源需求，制定培训计划，并负责组织实施；

3、负责公司人力资源的培训工作。

九、财务部职责

1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6、负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。

十、员工

1、参与公司质量安全的实施活动工作；

2、遵守法律、法规；

3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化；

4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与控制；

5、了解本岗位质量安全管理现状。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—08

文件名称 各类人员职责、权限及资格要求 版本状态 文件名称

一、质量安全负责人

（一）职责

   1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。

   2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。

   3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。

   4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。

   5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。

   6、协助董事长拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。

   7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。

   8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。

   9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。

   10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。

   11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。

（二）职权

   1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。

   2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。

   3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。

   4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。

   5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。

   6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。

（三）内部沟通

   1、定期向董事长汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。

   2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。

　3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。

   4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。

   5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。

   6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。

（四）资格要求

1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历；

2、了解掌握产品质量安全知识。

二、生产管理人员 

（一）职责

   1、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。

   2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。

   3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。

   4、根据公司培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。

   5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。

   6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。

   7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。

   8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。

   9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。

（二）职权

   1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。

   2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。

   3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。

   4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。

   5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。

   6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。

（三）内部沟通

  1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。

（四）资格要求

从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。

三、技术人员职责

（一）品管员

1．职责

1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。

    1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。

    1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。

    1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。

    1.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。

    1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。

    2．职权

    2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。

    2.2有权向有关部门报告产品质量情况。

    2.3有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。

    2.4有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。

    2.5有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。

    3．内部沟通

    3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。

    3.2及时向生产部通报产品质量情况。

    3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。

    4资格要求

    4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。

（二）化验员

1．职责

    1.1负责产品感官、状态、微量元素、食品添加剂、微生物等的检验工作。

    1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。

    1.3认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。

    1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。

    2．职权

    2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。

    3．内部沟通

    3.1定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。

    3.2加强工作协作，共同做好检验工作。

    4．资格要求

    4.1化验员必须有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资格证书，高中或以上学历。

（三）研发人员

1、职责

1.1负责对新产品的开发与研制、生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编制。

1.2负责制订、审批、发布企业产品标准；

1.3负责产品技术配方的设定和修改；产品生产技术指导工作。   

    1.4负责产品配方及技术资料的保密工作。

    2．职权

    2.1有权对生产工艺进行改进，获得该产品生产的运行情况。

    3．内部沟通

    3.1定期向部门经理汇报研发工作情况，重要问题及时请示报告。

    3.2加强工作协作，共同做好研发工作。

    4．资格要求

    4.1高中或以上学历，熟悉食品研发相关知识，了解食品法律法规的相关要求。

四、一般工作人员

（一）维修人员

1．职责

    1.1认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。

    1.2严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。

    1.3及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。

    1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。

    1.5注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。

    1.6维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。

    1.7做好有关记录及保存。

    2．职权

    2.1有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。

    2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。

    2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。

    3．内部沟通

    3.1向设备部汇报检查检修情况。

    3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。

    4．资格要求

    4.1维修人员必需有国家劳动局颁发的职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上学历。

（二）生产班组长

1．职责

    1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。

    1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。

1.3组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。

1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。

    1.5负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。

    1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。

    1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。

    2．职权

    2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。

    2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。

    2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。

    3．内部沟通

    3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。

    3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。

    3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。

    4．资格要求

4.1必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。

（三）采购人员

1．职责

    1.1熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。

    1.2熟悉采购文件及采购产品的技术要求。

    1.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。

    1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。

    1.5负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。

    1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。

    2．职权

    2.1根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。

    3．内部沟通

    3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。

    3.2处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。

    3.3深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。

    4．资格要求

    4.1高中或以上学历。

（四）仓库保管员

1．职责

    1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。

    1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。

    1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。

    1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。

    1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。

    1.6负责做好库存物资的标识工作。

    2．职权

    2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。

    2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。

    3．内部沟通

    3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。

    3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。

    4．资格要求

    4.1高中或以上学历。

（五）生产操作人员

一、关键岗位操作工人

（一）职责

1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；

2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；

3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；

4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。

（二）权力义务

结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。

（三）内部沟通

    及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。

（四）能力要求

1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。

2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。

3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度，经公司考核合格后独立上岗操作。

二、一般岗位操作工人

（一）职责

1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；

2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；

3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；

4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。

（二）权力义务

结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。

（三）内部沟通

    及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。

（四）能力要求

1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。

2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—09

文件名称 质量机构及职责制考核办法 版本状态 文件名称

为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。

1、品管部负责公司的质量管理工作及出厂的产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。

2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。

3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。

4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不符合执行。

5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分。

6、年终总分低于100分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。高于100分者，颁发奖金或者给予适当的物质奖励。

考核细则如下：

一、质量管理工作

1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核；(得1分)

2、对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；(得2分)

3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；(得2分)

4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作；(1分)

5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；(得1分)

6、考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作；(得1分)

7、考核对质量体系文件的发放管理工作；(得1分)

8、考核各记录报表的准确性和检验报告及资料的保管效果。(得1分)

二、生产管理工作

l、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；(得2分)

2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；(得2分)

3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否定期组织安全生产大检查；(得3分)

4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得3分)

三、采购/销售工作

1、查看销售任务的完成情况；(得1分)

2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）

3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况；(得1分)

4、对产品的搬运、防护和交付工作情况；(得1分)

5、是否完成原辅材料的采购、储运工作；(得1分)

6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理；(得1分) 

7、是否按品管部提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得1分)

8、是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；(得1分)

9、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(得1分)

10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；(得1分)

四、生产设备

1、考核车间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；(得1分)

2、考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况；(得2分) 

3、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格

操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；(得2分)

4、对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对

设备进行日常维护和检修 (得1分)

5、考核对食品卫生规范贯彻的情况、车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；(得2分)

6、考核车间的现场、原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得 1分）

7、考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（ 得1分 ）

活动记录：

1   质量管理工作考核记录      

2   生产管理工作考核记录       

3   采购质量工作考核记录      

4   销售质量工作考核记录       

5   生产设备管理工作考核记录  

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—10

文件名称 文件管理制度 版本状态 文件名称

1目的

通过对质量管理体系文件进行控制和管理，确保本公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。

2范围

适用于本公司对质量管理体系所使用的文件控制。

3职责

3.1品管部是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管

理部门；

3.2各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用和管理。

4文件管理工作程序

4.1文件的分类

4.1.1形成文件的质量方针和质量目标；

4.1.2食品质量安全管理规章制度；

4.1.3确保对过程的有效运行和控制所需要的文件，例如：企业标准、

国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法

律规范外来文件；

4.1.4其他文件。例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件；

4.1.5所有的质量记录。

4.2文件概念

文件指信息及承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。

4.3文件的作用

质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。

4.4文件管理

4.4.1文件控制，指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。

4.4.2质量管理体系文件控制的内容：文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中使用食品添加剂规范、合理。

4.4.2.1食品质量安全管理规章制度由质量负责人编制并审核，董事长批准。

4.4.2.2操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。

4.4.2.3其它文件由相关部门编制，部门负责人审核并批准。

4.4.2.4法律、法规和其它要求等外来文件由品管部识别并发放，

由总经理审批发放范围。

4.4.2.5质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件，文件内容实施落实后按质量记录进行控制。

4.4.2.6文件修改后应重新经批准下发，并由品管部回收旧文件。以电子媒体保存文件，文件修改或换版时，修订状态应同时得到修改。

4.4.2.7为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，品管部按批准的分发范围分发文件，并作好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废文件，应经品管部负责人批准，并做“作废保留”标识印章。

4.4.2.8文件均应按编号规则进行编号，本文件编号为“0000/GL-2011，其中 “0000"代表00000000000，“GL”代表管理，“2011”代表年代号。

4.4.2.9使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。

4.4.2.10不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包括国家和地方的法律法规、上级发文等。

4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件；持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时，应将文件交回品管部；非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。

活动记录：

 1文件发放记录     

   2文件回收记录     

   3受控文件清单    

   4记录登记表      

   5文件审批单      

   6文件更改申请单  

   7 记录处理审批单 

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—11

文件名称 员工培训管理制度 版本状态 文件名称

1目的

为实施人力资源管理，人事部根据总经理的要求编制相关岗位的任职能力要求，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。

2任职要求

对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、接受培训、具备技能和工作经历来决定。

2人员任用

质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由董事长批准，其他人员的任职要求由人事部参与制定，质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任职要求，由人事部和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。

3技能考核与确认

应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核，人事部组织实施。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。

4人员要求

食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进公司员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。

5培训需求的产生

5.1主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；

5.2现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；

5.3本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；

5.4为本公司未来的发展贮备人才。

6培训策划

各部门按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训需求计划(如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。

7培训运作

7.1人事部对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握公司基本要求，包括公司方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；

7.2从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。

8培训方式

可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。

8.1本公司组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明；

8.2特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；

8.3本公司聘请内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素质；

8.4个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。

9培训评价

9.1各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职要求；

9.2参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；

9.3内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；

9.4本公司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。

10培训资料的管理

人事部要建立员工档案，将每个人的培训经历全部填入员工档案，并且定期更新内容。

活动记录：

1  年度培训计划        

2  培训需求表          

 3  培训效果评价表      

   4  培训记录            

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—12

文件名称 人员管理制度 版本状态 文件名称

第一章 总 则

第一条 为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。 

第二条 凡公司从业人员的管理事项，除法规及公司其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。 

第二章 聘 用

第三条 聘用是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需用，而对外进行一种招聘的用工行为。 

第四条 公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。 

第五条 公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料： 

1、身份证复印件； 

2、学历证明和职称证明； 

3、二寸免冠照片2张。 

第六条 有下列情形之一者，不予聘用： 

1、政治审查不合格者； 

2、受公安机关管制或在案被通缉者； 

3、身份不清或无身份证明者； 

4、未到法定工作年龄者（十六周岁）； 

5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者； 

6、公司认为不宜聘用人员者。 

第七条 公司聘用人员应先经试用六个月(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。 

第三章 员工的权利和义务

第八条 员工的权利： 

1、 享受法律赋予的公民权利； 

2、 享受公司规定的工资、福利等待遇的权利； 

3、 享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的 

权利； 

4、 参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利； 

5、 对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利； 

第九条 员工的义务： 

1、 自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度； 

2、 充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，为公司的发展贡献力量； 

3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运； 

4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息； 

5、发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及时采取必要的措施进行有效防止； 

6、 以公司利益为重，办任何事情，都要牢记节约，杜绝浪费； 

7、 员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。 

第四章 请 假

第十条 公 假： 

1、外出参加培训以及政府有关部门要求参加的会议； 

2、公司安排出差或须到政府有关部门急需办理的事情； 

第十一条 事假、病假： 

1、员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，15天以下由部门负责人批准；15天以上（含15天）部门负责人批准，并报公司人事部备案，上班后应主动销假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上（含十五天），企业负责代缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理。 

2、员工因病不能上班，应及时通知公司，由部门负责人核准。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。员工病假期间，必须在家疗养休息，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理。 

第十二条 工 伤 假： 因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，公司总经理核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。 

第五章 劳动纪律

第十三条 公司执行每天三班工作制，每班工作时间为8小时。 

第十四条 公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。 

第十五条 公司实行考勤制度，其考勤办法： 

1、上班前员工点名考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录； 

2、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资； 

3、中途离厂，须凭中途离厂准假单，并注明事因，否则作早退缺勤处理； 

4、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时计算，当月累计后作缺勤处理。 

第十六条 员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%扣除，超过二天按300%扣除。 

第十七条 生产区内严禁吸烟和随地大小便。 

第十八条 上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）。 

第十九条 工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。 

第二十条 工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。 

第二十一条 上班时间必须穿工作服或其他劳动防护用品。 

第二十二条 严格执行岗位责任制和工艺操作规程。 

第二十三条 公司员工必须无条件服从所属部门在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分配和管理的，部门负责人有权通知其待岗或下岗处理。 

第六章 文明生产、安全保卫

第二十四条 按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间卫生清洁，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。 

第二十五条 爱护公司财物，不准任意将公司的财物拿为己有或私吃公司产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物。 

第二十六条 员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。 

第二十七条 自觉维护公司的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整齐等不良行为。 

第二十八条 严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。 

第二十九条 严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。 

第三十条 厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推行。 

第三十一条 公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时主动出具产品出厂证，不准带小孩进入公司生产（工作）场地。 

第三十二条 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥和违章作业。 

第三十三条 入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。 

第三十四条 认真执行消防管理细则，不得私自动用各种消防设施和器材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。 

第三十五条 安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非生产（工作）性电炉。 

第三十六条 保安人员有权在厂区范围内进行检查，发生治安案件，及时进行报告和查破，有关人员都应积极协助。 

第七章 奖 励

第三十七条 对于有下列表现和情形之一者予以奖励： 

1、在改革、改进生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效显著者； 

2、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者； 

3、保护公司财产、防止或者抢救事故有功，使员工人身安全和公司利益免受更大损失者； 

4、同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序，维护社会治安中见义勇为，有显著功绩者； 

5、维护公司信誉，抵制歪风邪气，事迹突出者； 

6、对在生产现场管理工作中，经考核评定表现突出成绩显著者； 

7、模范执行公司规章制度，关心企业，勇挑重担，出色完成本职工作者。 

第八章 处 罚

第三十八条 对于违反下列情形之一者，给予5—100元经济处罚： 

1、厂区内吸游烟、随地大小便、骑自行车、助动车、摩托车、带小孩进入工作（生产）场所，禁烟区内携带火种入内者； 

2、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关的书籍者； 

3、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者； 

4、工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定要求穿戴工作服和劳动防护用品； 

5、因责任性不强造成的长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者； 

6、私吃成品、半成品，破坏绿化，非生产性使用电炉者。 

第三十九条 凡有下列情节之一者，可依据劳动法和劳动合同作出解除劳动合同处理： 

1、不服从正常的管理，殴打或侮辱管理人员者，或在工作期间发生斗殴、吵骂者； 

2、故意损坏生产设备、工具、原材料、产品或公司内其他物品者； 

3、故意泄露公司工艺、技术、业务上的秘密，使公司利益受损者； 

4、利用取权营私舞弊，在承办业务与事业中，向客户索取、收受回扣等影响公司生产或信誉，致使公司蒙受损失者； 

5、因工作疏忽，管理监督不力，造成产品质量或设备，安全等重大事故者； 

6、借病、事假往他处工作者； 

7、非法煽动罢工、怠工，影响生产秩序者； 

8、窃取公司知识产权或侵占、盗窃公司财物者； 

9、连续旷工达三日或一年内旷工累计达十五日者； 

10、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者； 

11、非法携带或拥有危险品或违禁品（如枪支、弹药、刀械、毒品等）进入公司者； 

12、触犯法律被司法机关处理者。 

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—13

文件名称 从业人员健康管理制度 版本状态 文件名称

1.为了食品的安全公司所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康状态。

2.生产科负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录用前须进行查体，生产科负责保存相关记录。

3. 生产人员每年应当进行健康检查，必须持有疾病与预防控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才能上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。

4. 患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情报告生产部。

5.入车间的卫生要求

5.1每位车间的员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。

5.2 所有车间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。

5.3进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。

5.4进入车间前，双手应在50-100PPM次氯酸钠消毒液的中浸泡30秒进行消毒。

5.5工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。

6.生产过程中卫生要求

6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。与生产无关的物品不能存放在生产车间内。

6.2各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。

6.3为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。

6.4工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品的容器上。

6.5如遇下列情况，必须立即去洗手消毒:

1)双手接触了自己或他人的工作服、工作帽、面部、头发。

2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。

3）双手接触了未经消毒的或已受污染待处理的原辅材料。

4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。

5）双手接触了门把手、开关等。

6.7到消毒槽洗手消毒时，一定要皂液把手上油渍洗干净，清水冲掉后再用次氯酸钠消毒液浸泡。

6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体的任何一个部分。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—14

文件名称 档案管理制度 版本状态 文件名称

一、目的

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事生产、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。每年定期进行归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定档案员负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交档案员备案。

三、归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 

4、本公司产品设计开发、配方、生产管理、产品销售等重要技术资料及质量管理体系文件。

5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求

1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

五、档案管理人员职责

1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

六、档案的利用

1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，经签字批准后借阅。

2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。

6、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。     

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—15

文件名称 原辅材料采购验证制度 版本状态 文件名称

1目的

    确保外购物资符合规定要求，满足本公司生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。

2范围

2.1适用于本公司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。

2.2适用于本公司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。

3职责

3.1采购部根据需求制定采购计划，经生产总监和生产经理批准从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；

3.2品管部负责对原辅材料进行检验或验证；

3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、食品添加剂、包装材料入库保管。

4管理办法

4.1供方的评价

4.1.1采购部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方。

4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；

4.1.1.2本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；

4.1.1.3本组织及供方其他顾客的满意程度调查；

4.1.1.4供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；

4.1.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.1.2第一次原材料的供方，除提供书面证明材料外，须提供：

4.1.2.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；

4.1.2.2研发部对样品进行验证，出具验证报告反馈给采购部；

4.1.2.3样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。

4.1.2.3.1样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品管部验证合格后交车间试用，结果反馈给采购部；

4.1.2.3.2小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、批量试用均合格,经总经理批准后列入《合格供方档案》；

4.1.2.3.3采购部需提供《合格供方档案》作为对供方选择、评价依据；

4.1.3采购部对供方实施动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据;

4.1.4采购部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名单》，评价时按百分制，总分低于80(或质量评分低于10)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资的进货检验(或验证)。

4.2采购信息

4.2.1采购信息(包括采购合同)应包括拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术要求等，必要时还包括设备、人员资格、质量管理体系的要求；

4.2.2品管部负责确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的；

4.2.3采购文件须总经理批准后实行。

4.3采购实施

4.3.1采购部按采购要求，根据《合格供方档案》选择供方进行采购;

4.3.2用于样品试验的原辅料使用部门制订采购要求，由采购员采购。

4.4采购产品的验证制度

4.4.1品管部根据签批的《采购计划》及随附的产品证明资料，采购资料及《原材料采购标准》对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全，合格后方可入库;

4.4.2合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购资料中规定验证的安排和产品放行方式，采购部、品管部和其它相关部门人员均应到现场检验;

4.4.3外协加工项目及委托服务由采购部部按照4.1.1标准选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由品管部验证合格后方可入库。

4.4.4不合格品按《不符合管理办法》执行。

4.4.5产品中所用食品添加剂三聚磷酸钠和棕榈油按照产品标准和采购部标准，及公司原辅料检验来货检验制度验收进行，要求证件齐全，标示清楚，有检测证书！

活动记录：1   采购计划  2   供方调查表        3   合格供方档案     4   供方业绩评定表    5   原辅料验收记录   

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—16

文件名称 生产过程安全管理制度 版本状态 文件名称

1目的

    对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。

2适用范围

本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。

3职责

3.1生产部

3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；

3.l.2负责生产过程的监督和现场管理；

3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控；

3.l.4负责收集生产信息反馈到品管部，便于产品质量的改进；

3.1.5负责设备的管理。

3.2品管部

3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；

3.2.2负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；

3.3生产车间

3.3.l负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；

3.3.2负责车间设备的维护和保养；

3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准要求进行操作控制；

3.3.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序(入库)；

3.3.5贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

4工作程序

4.1生产计划的控制

4.l.1生产部根据销售部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后，下发到各有关部门，并每月编制《月生产计划》；

4.1.2生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；

4.1.3生产计划根据市场要求和销售情况可进行调整。

4.2生产准备

4.2.l品管部负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检验标准》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行；

4.2.2车间根据投料要求填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；

4.2.3车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产。

4.3生产过程控制

4.3.l生产过程分为一般工序和关键工序；

4.3.2．1本公司生产速冻肉制品（乳化肉制品和鱼糜制品）的关键工序有：原料检验、配料、油炸、速冻、金属探测。除关键工序外的工序为一般工序。

4.3.2.2本公司生产调理肉制品的关键工序有：原料检验、配料、冷冻。除关键工序外的工序为一般工序。

4.3.3一般工序

4.3.3.1人员控制

4.3.3.1.1操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；

4.3.3.1.2人事部根据公司需要对生产操作人员进行相应培训。

4.3.3.2设备控制

4.3.3.2.1设备部按《生产设备设施管理办法》要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养；

4.3.3.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；

4.3.3.2.3生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。

4.3.3.3环境条件控制

4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求；

4.3.3.3.2 生产部协调水、电的供应，满足生产工艺要求；

4.3.3.3.3 车间要保持好设施、环境卫生；

4.3.3.3.4 车间现场禁止存放能产生异味的物质；

4.3.3.3.5 定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。

4.3.4关键工序

4.3.4.1 关键工序工艺过程控制

4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制；

4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与《产品工艺操作规程》中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实施质量控制；

4.3.品管部对过程产品的质量进行检验，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。

4.3.4.2操作人员的控制

4.3.4.2.1必须经过专业技术培训后方可上岗。

4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求,出现异常及时反映、处理。

4.3.4.2.3过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报品管部会同有关部门解决。

4.4执行《生产过程安全管理制度》形成的记录分别由相关部门保存。

5质量记录

《月生产计划》

《产品检验报告单》

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—17

文件名称 生产过程质量考核办法 版本状态 文件名称

   为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制订本考核办法。

1、品管部负责企业的生产过程质量管理工作，对出本企业的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。

2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。

3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求执行、未履行本岗位职责的人员和企业，每发现一次扣1-5分。

4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，按事故的程度进行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。对公司效益造成损失一万元以上的为严重事故，五千元至一万元的为较严重事故，五千元以下的为一般事故。严重事故扣10分，较严重事故扣8分，一般事故扣6分。

5、对质量安全管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分。

6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—18

文件名称 不符合管理办法 版本状态 文件名称

1目的

    确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制，防止非预期的使用或交付。

2范围

    适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、过程、体系等工作不合格）。

3职责

3.1品管部负责符合控制的管理，负责不合格的判定，并组织评审和处置。

3.2不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处置记录的具体实施。

4工作程序

4.1不合格的种类

4.1.1不合格品

a、不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市场退回的不合格品。

4.1.2工作不合格

a、管理工作不合格；

b、技术工作不合格；

c、过程不合格；

d、体系不合格。

4.2不合格的评审和处置

4.2.1不合格品评审后的处置方法通常为：

a、原辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）；

b、半成品：降级、返工、报废；

c、成品：降级、返工、报废。

4.2.2工作不合格评审后的处置方法通常为：

a、管理工作不合格：根据法律法规或实际管理要求，重新制定管理工作制度后发布实施；

b、技术工作不合格：结合新技术运用，提出技术工作思路，属重大技术改造的由企业会议决定后发布实施；

c、过程不合格：由责任部门改正运行；

d、体系不合格：由品管部提出新的管理体系后，交企业会议决定后运行。

4.3不合格的评审：

4.3.1不合格品的评审

4..3.1.1不合格品由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处理单》，交责任部门执行。

4.3.2工作不合格的评审

工作不合格由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处置单》，交责任部门执行。

4.3各类不合格的控制

4.3.1原辅料不合格品的控制

4.3.1.1品管部依据《原材料检验标准》判定为不合格的原材料，填写《不合格评审处置记录》，由采购部处理。

a、拒收的原材料由采购部负责办理退货；

b、让步接收的原材料，由采购部与供货方交涉，采购部按降级后的等级挂牌标识，入库存放。

4.3.1.2贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知品管部复检，确认为不合格的，通知原材料供应商挑选使用或报废。

4.3.1.3采购部应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；

4.3.2生产过程中不合格半成品的控制

4.3.2.1半成品达不到工艺标准，由品管部通知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由品管部通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。

4.3.2.2不合格的半成品的评审意见和处置记录由品管部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。

4.3.3不合格成品的控制

4.3.3.1感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，品管部做好记录，通知成品库隔离、标识，填写《不合格品评审处置记录》做返工、降级或报废处理。

4.3.3.1.1产品感官、净含量不合格的，由生产车间进行返工。

4.3.3.1.2、菌落总数、大肠菌群不合格的，对不合格品进行报废处理。

4.3.3.2包装质量不合格，品管部作好记录，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供应商退货。

4.3.3.3对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、品管员检验剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。

4.3.4工作不合格的控制

管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，品管部做好记录，通知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。

4.4不合格产品的处理记录由各相关部门保存。

4.5不合格品返工后应重新进行检验。

5、纠正与预防控制措施

5．1纠正措施

5.1.1纠正措施控制范围

a 采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时；

b 生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时；

c 销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨；

d 环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；

e食品安全食品链各类组织要求结果分析；

f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题；

g其它不符合公司管理方针、目标或体系文件要求的情况；

h相关方的投诉。

5.1.2 不合格信息的收集和评审

各部门负责收集本部门的不合格信息。

5.1.3不合格信息的评审与传递

各部门要对收集到的不合格信息进行评审，确定信息类别，明确责任。

5.1.4分析不合格原因制定措施并组织实施

a)各部门要针对不合格事实原因进行分析，制定相应的纠正措施，落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施；

b)纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致，确保不合格的再发生。

c)责任部门按计划实施纠正措施，纠正措施完成后，由本部门领导对其实施效果进行检查，并将实施的情况和过程的效果记录在《纠正措施表》中。

5.1.5纠正措施的跟踪验证

A品管部根据上报的纠正措施完成情况，组织有关部门和人员对纠正措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；

b 必要时到出现不合格事实的场所进行验证；

c 如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实施；

5．2预防措施

5.2.1预防措施控制范围

a 采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检验的定期分析结果；

b 生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题；

c 生产过程中机、电、仪运行状态的波动情况及安全隐患；

d 销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果；

e 环境安全指标检测结果的分析；

f 食品安全食品链各类组织要求结果分析；

h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。

5.2.2潜在不合格信息的收集和传递

a 潜在不合格信息的收集

各职能部门在日常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境趋势及顾客要求和期望，及时发现潜在的不合格。

b 潜在不合格信息的评审与传递

各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。

5.2.3分析潜在不合格原因，制定措施并组织实施。

a 发现潜在的不合格事实时，由品管部或责任部门组织有关人员进行原因分析，制定预防措施，填写记录，报品管部确认后由责任部门负责实施；

b预防措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施，避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般预防措施由品管部进行评审确认，重大预防措施应由总经理批准后方可实施；

c 责任部门按计划实施预防措施，措施完成后，首先由本部门领导对其实施效果进行检查，将实施的情况和过程的效果记录在《预防措施表》相关栏目内，并附上客观证实材料或说明，签字后上报品管部；

5.2.4预防措施的跟踪验证

a 品管部根据上报的预防措施完成情况，组织有关部门或人员对预防措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；

b 必要时要到出现潜在不合格的场所进行验证；

c 如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定预防措施并实施；

5．3纠正与预防措施实施结果记录

各责任部门所进行的不合格或潜在不合格原因分析、制定措施、实施结果以及实施效果的跟踪验证，均填写在纠正或预防措施记录的相关栏目。记录表一式二份，责任部门、品管部各一份。

5．4品管部负责将《纠正措施表》和《预防措施表》归档保存。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—19

文件名称 食品添加剂使用管理规定 版本状态 文件名称

1．目的

为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要，特制定本程序。

2．范围

适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。

3．职责

3.1采购部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。

3.2品管部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。

3.3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。

3.4品管部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。

3.5生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。

4、食品添加剂的定义

是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。

复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。

5、食品添加剂的卫生要求及管理和验收

5.1 食品添加剂使用卫生要求

5.1.1 必须使用经省级卫生行政部门批准的生产企业生产的食品添加剂，取得生产许可证书。

5.1.2 必须按照《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量。

5.1.3 索取食品添加剂的相关资料，索证包括：卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。

5.2 食品添加剂的贮存管理

5.2.1 食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清晰标识。

5.2.2 食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间。

5.2.3 贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。

5.2.4 建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年。

5.3 食品添加剂的验收

5.3.1 食品添加剂进厂后，仓库要及时通知品管员到场验收，并做好相关的验收记录。

5.3.2 验收内容包括：

a. 产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；

b. 开袋查看产品质量。

5.3.3 不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。

5.4 食品添加剂的使用

5.4.1 食品添加剂的使用应符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。

5.4.2 不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。

5.4.3 品管部根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产部遵照执行。

5.4.4 生产车间负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。

5.4.5 各工序添加食品添加剂的人员到仓库领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。

5.4.6 车间仓库称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的计量器具且须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。

5.5对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—20

文件名称 产品防护和交付控制制度 版本状态 文件名称

1目的

在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。

2 适用范围

适用于所有外购产品、在制品、半成品和成品。

3 职责

3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作。

3.2销售部（仓储科）负责库存物资的存储管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付。

3.3品管部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作。

3.4各部门做好所属区域内物品的保护

3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制

生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电的供应，满足生产工艺要求。车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。生产人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、鞋、靴，必要时应戴口罩，头发不外露，防止食品、食品接触面或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生。离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋、靴；工作服、帽应勤洗勤换，工作鞋、靴应经常刷洗消毒，以保持清洁卫生。

4 工作程序：

4.1包装要求

4.1.1包装材料入库前由品管部验收。

4.1.2生产人员按照作业指导书的要求进行包装。

4.2搬运要求

4.2.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。

4.2.2对搬运工具进行适当的维护和保养

4.2.3定期对搬运工具进行清洗或清扫。装载表面不能有油污、铁锈和积垢，以免造成对原料的污染，影响食品安全。

4.2.4防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。

4.2.5搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。

4.2.6对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。

4.3储存与保护

4.3.1储存环境

①仓库储存环境要符合前提方案的要求。

②仓储环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。

③仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。

④每周检查发现虫害鼠害及时报告。

⑤对仓库的环境加以控制，以防止库存物资的损坏、污染和变质。

4.3.2验收入库

①入库产品必须检验合格。库管人员应该认真的核实入库数量，检查产品的合格标识。

②物品经清点入库后，应当在仓库台帐、物资登记卡上登记

③对于待检和不合格物品必须采取隔离措施，以防误用。

4.3.3存放与保管

①按照规定的区域在垫板上堆放。

②外观相似的产品尽量避免相邻堆放。

③存放易变质的物品时仓库应通知品管部复检。

④高度以不损害物品，外箱不变形为宜。

⑤分好类别和日期并进行必要的隔离和标识做到先进先出。

⑥有毒有害品单独存放有专人管理。

⑦有毒、有害、有污染的物品必须定置管理，禁止和其他物资混放、混装、混合搬运。

⑧库管员应经常查看库存产品并做好盘点工作。发现异常时通知品管部复查，根据检验的结果采取相应的处理措施。

4.3.4出库

①生产物资的发放，领料部门填写“出库单”交仓库，仓库对“出库单”核实后发料。

②向外发货 仓库根据“销售清单”备货、发货。

③存储的物品按照先进先出的原则发货。

4.3.5物料进出时，仓库需填写好入库单，并做好相应记录

①入库时，在入库单上注明进入货物的供应商、入库时间，批号。

②生产物料发放时，根据实际情况，填写 “出库单”。

③向外发货时，应在“销售备货单”上说明货物的批号、去向。

4.3.6仓库外的其他部门也有责任对所属区域的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。

4.4交付

做好产品交付前给客户的质量保护措施。

4.4.1公司自己送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。

4.4.2通过物流公司给客户发货时，一般将货物交给客户指定的运输公司。要与运输公司签必要的协议，以明确保护产品质量、安全的责任。如果发现运输公司有严重的拖延时间、损坏货物的情况，应建议客户更换运输公司。

4.4.3送货时应注意和运输公司做好货物的交接手续。

4.5以上过程中发现的异常质量、安全问题，由发现人逐级向上通知品管部，视情况采取纠正和预防措施。

5.相关文件

作业指导书

6.相关记录

6.1 出库单

6.2 销售清单

6.3 入库单   6.4车辆消毒记录

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—21

文件名称 仓储、运输管理制度 版本状态 文件名称

1、采购部负责原辅料仓库、运输管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责原辅料仓库的环境、设施及安全的管理，负责成品库的环境、设施及安全的管理。

2、公司有原料库、包材库、辅料库、成品库，库房保持整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。

3、仓储科对产品要做好标识，在显著位置标明产品的名称、规格、标签。入库产品按入库的生产日期顺序码放产品，做到先入先出，保管员要及时做好记录。

4、所以产品必须有产品台账、出入库单、产品日报表。每天7:30产品保管员与车间统计员对产品入库进行核对确认无误后由产品保管员开具入库单，计入台账。当天出库产品数量明细由产品保管员第二天早上8：00点报销售部会计记账核对。销售部会计记入产品销售台账，销售台账记录必须详细记录有：购货单位、规格、数量、地址、联系人、联系方式、车号等信息。产品出库由承运人（提货人）持销售部开票会计开具盖章的票据提货有效，票据一式六联：白联带金额 财务、白联不带金额 库台、红联带金额客户、红联不带金额出门证、黄联存根

5、仓储科规范仓库管理：码放产品要整体，离地面15cm以上，地面要用木质垫板，仓库应通风良好。门窗安置合理，防潮，配备灭火器、防鼠板、防尘、防虫等产品防护工具，车辆进入公司不得鸣笛，不得有油污撒落，不得装有危险化学品、爆炸物等等违禁物品。

6、销售部负责联系品管部提供运输服务的供方进行评价（顾客自提外），运输方必须是独立单位有企业法人营业执照、卫生许可证、驾驶证等相关有效资质材料。销售部负责人与运输方负责人双方代表签订《产品运输协议书》。具体细节在《产品运输协议书》中体现内容。

7、产品交付时由产品保管员与承运人（提货人）按照提货单当面点清产品数量，装车完毕后由双方在场同时过地磅，数量在规格范围内即可放行。产品装车时装卸工要请搬轻放，以免产品受损，装车完毕由司机做好产品防护后方可准许离开公司。

8、运输车辆不得与有毒、有害易燃、易爆物品同车运输。

9、运输车每周进行清洗消毒一次，并有清洗消毒记录。

10、合同有特殊要求时，公司对产品的保护延续到目的地。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—22

文件名称 过程检验管理制度 版本状态 文件名称

（一)进货检验

1、为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的。

2、品管部负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据，使用的检测设备等。

3、品管部负责收集制定各种原材料的理化和微生物检验的检测方法、使用的检测设备操作规程等。 

4、对采购的原材料，由采购部通知品管部进行抽样检验或验证，并保持相关记录。

5、对需要进行理化和微生物检验的原材料，送一份样品给品管部，品管部按照相关标准进行检测，对无检验能力的送相关质检机构进行委托检验。

6、品管部根据《原材料检验标准》对原材料做出判定。

7、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。

 (二)生产过程检验

1、对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品才能进入下一工序。

2、过程检验包括：半成品的检验、成品检验。车间或小组按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员到指定地点取回进行检验。

3、半成品的检验由品管部按检验计划和检验规程执行。

4、在所要求的检验未完成之前或检验未通过之前，生产部不得将产品放行。特殊情况下，经批准后，可将产品例外放行，但仍要检验，若检验不合格，执行不合格品管理办法。

5、对检验发现的不合格品，由生产车间做好标识和记录，并按《不符合管理办法》进行评审处置。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—23

文件名称 关键环节控制管理办法 版本状态 文件名称

速冻肉制品（乳化肉制品）的关键环节控制管理办法

一、原辅料验收关键控制点的确定

原料验收：速冻肉制品所用的原料肉可能含有以下危害：病毒，如新城疫、禽流感；致病菌，如沙门氏菌、大肠杆菌等。所用的辅料可能存在国家禁用的一些食品添加剂。 

综上所述，确定原辅料验收为速冻肉制品在生产加工的关键控制点，制定了相应的作业指导书，实施了质量控制，并有相应操作记录。

二、 关键控制点管理办法

1、原辅料验收管理办法：

1、对于所供原料或辅料必须提供以下证件：

(1)营业执照（2）组织代码证（3）官方合格检测报告

     来货原料肉必须提供以下证件：

     （1）动物检疫合格证明（2）运输车辆消毒证明（3）非疫区证明

2、配料管理办法

    添加剂符合GB2760和作业指导书，严禁超范围超量使用；

3、油炸管理办法

   设定油炸锅温度175°C,油炸时间4分钟，保证制熟。

4、速冻管理办法

   速冻机温度设定为-35+2°C，产品速冻时间达到30分钟，速冻后产品中心温度必须达到-18℃.否则不予以包装，重新速冻。

5、金属探测管理办法

每袋产品必须过金属探测器，产品中不得含有Fe￠≥1.5mm,Sus￠≥2.0mm金属异物。

速冻肉制品（鱼糜制品）的关键环节控制管理办法

一、原辅料验收关键控制点的确定

原料验收：速冻肉制品所用的原料肉可能含有以下危害：病毒，如新城疫、禽流感；致病菌，如沙门氏菌、大肠杆菌等。所用的辅料可能存在国家禁用的一些食品添加剂。 

综上所述，确定原辅料验收为速冻肉制品在生产加工的关键控制点，制定了相应的作业指导书，实施了质量控制，并有相应操作记录。

二、 关键控制点管理办法

1、原辅料验收管理办法：

1、对于所供原料或辅料必须提供以下证件：

(1)营业执照（2）组织代码证（3）官方合格检测报告

     来货原料肉必须提供以下证件：

     （1）动物检疫合格证明（2）运输车辆消毒证明（3）非疫区证明

2、配料管理办法

    添加剂符合GB2760和作业指导书，严禁超范围超量使用；

3、油炸管理办法

   设定油炸锅温度175°C,油炸时间4分钟，保证制熟。

4、速冻管理办法

   速冻机温度设定为-35+2°C，产品速冻时间达到30分钟，速冻后产品中心温度必须达到-18℃.否则不予以包装，重新速冻。

5、金属探测管理办法

每袋产品必须过金属探测器，产品中不得含有Fe￠≥1.5mm,Sus￠≥2.0mm金属异物。

腌腊肉制品关键控制环节管理办法

一、原辅料验收关键控制点的确定

原料验收

腌腊肉制品所用的原料肉可能含有以下危害：病毒，如新城疫、禽流感；致病菌，如沙门氏菌、大肠杆菌等。所用的辅料可能存在国家禁用的一些食品添加剂。 

综上所述，确定原辅料验收为腌腊肉制品在生产加工的关键控制点，制定了相应的作业指导书，实施了质量控制，并有相应操作记录。

二、 关键控制点管理办法

1、原辅料验收管理办法：

1、对于所供原料或辅料必须提供以下证件：

(1)营业执照（2）组织代码证（3）官方合格检测报告

     来货原料肉必须提供以下证件：

     （1）动物检疫合格证明（2）运输车辆消毒证明（3）非疫区证明

2、配料管理办法

    添加剂符合GB2760和作业指导书，严禁超范围超量使用；

3、速冻管理办法

    产品速冻时，冷冻库内温度不得低于-30±2℃，冷冻时间不得少于12个小时。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—24

文件名称 出厂检验制度 版本状态 文件名称

出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。食品生产者如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场。

1、品管员应经劳动和质监部门培训考核合格后，获得化验员资格证书，并具备相应产品的出厂检验能力。

2、品管部应具备必备的检验设备，符合产品出厂检验的要求，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。

3、企业自行进行产品出厂检验的，应按规定每年与诸城市产品质量监督检验所进行测量比对，建立并保存比对记录；

4、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、品管员、检验报告编号、检验时间等记录内容；

5、当某些检验和试验项目本公司不能进行时，企业应委托诸城市产品质量监督检验所等检验机构实施产品出厂检验的，检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同； 

6、如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能发货。

7、最终检验项目完成后，由品管员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，出具产品质量检验报告，办理入库手续。如判定为不合格，按《不合格管理办法》的规定进行处理。

8、每一次检验，品管员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。

9、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；速冻调理制品（乳化肉制品和鱼糜制品）产品应符合产品标准SB/T10379-2004《速冻调理制品》标准中规定的项目要求，出厂检验项目包括：外观及感官、净含量、菌落总数、大肠菌群。腌腊肉制品产品应符合企业产品标准Q/SJSB0002S-2011《调理肉制品》标准中规定的项目要求，出厂检验项目包括：感官、净含量、酸价、挥发性盐基氮、过氧化值、菌落总数、大肠菌群。

10、企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—25

文件名称 委托检验管理办法 版本状态 文件名称

1、为保证公司正规发展，根据有关规定，特制定本管理办法以规范正常生产。

2、因品管部仪器不能满足星号检验项目的检测，特委托诸城市产品质量监督检验所进行检验，每年检验两次，每年3月份一次，9月份一次，检验项目按《委托检验计划》进行。

3、每次送检由品管部负责在成品库进行抽样后在指定日期内送到诸城市产品质量监督检验所进行“*”项目委托检验。由品管部人员在规定的时间内到诸城市质检所索取产品委托检验报告。

4、品管部和生产车间的需检定的计量器具等仪器，委托法定检测机构进行检定，根据检定周期，由品管部负责联系检定。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—26

文件名称 检测设备管理制度 版本状态 文件名称

l目的

确保检测设备得到有效控制、测量和监控结果的有效性。

2范围

    适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。

3职责

3.l品管部

3.1.1负责对检测设备的选型、购置、检定、校准和管理；

3.1.2负责对偏离检定、校准状态的检测设备的追踪处理；

3.1.3负责检测设备操作人员的培训、考核；

3.1.4 使用部门负责检测设备的使用、维护和保养。

4程序

4.l 检测设备的选用、采购及验收

    根据产品和工艺、过程要求，品管部选择适宜的检测设备，按设施和工作环境控制要求对其组织采购及验收。

4.2 检测设备的初次检定校准

4.2.1经验收合格的检测设备，由品管部负责送国家计量部门校准检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态标识；设备部负责对该设备编号，建立《检测设备台帐》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定校准周期、检定校准日期、放置地点等，并填写《计量设备台帐》；

4.2.2对于没有国家标准的设备，编制校准规程，进行自校。

4.3 检测设备的周期检定校准

4.3.1每年十二月品管部编制下年度《周期检定计划》，根据计划执行周期校准，由品管部负责联系国家法定计量部门进行检定校准或自校，并出具检定校准证书；

4.3.2检定校准合格的设备，由品管部贴绿色《合格》标签，并标明有效期；部分功能或量程检定校准合格的，贴黄色《限用》标签，标明限用的范围；检定校准不合格的，贴红色《不合格》标签，防止使用，修理后重新检定校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

4.4  检测设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4.4.l  使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使检定校准失效的调整,使用后要进行适当的维护和保养。

4.4.2  在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定校准有效期内。

4.4.3 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。

4.4.4 测量、监控设备检定校准、修理、报废等记录在计量器具台帐。

4.5 检测设备偏离检定校准状态的控制

4.5.l 发现检测设备偏离检定校准状态时，应停止检测工作，及时报告。品管部应追查使用该设备检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测，品管部应组织对设备故障进行分析、维修并重新检定校准，采取相应的纠正措施。

4.5.2 对无法修复的设备，经设备部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。

4.6 检测设备的环境要求

检测设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由品管部负责监督检查。

4.7 对检测人员要求

品管部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗。

活动记录：

1、计量器具台帐

2、周期检定计划  

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—27

文件名称 不安全食品召回制度 版本状态 文件名称

1. 为能够并便于安全、及时地召回被确定为不安全批次的终产品，满足产品安全相关的法律法规要求，向最终消费者提供安全的产品，有效的控制已出厂的产品中可能产生的不合格，防止不合格品的非预期使用，保护消费者的人身安全，维护消费者的合法利益，特制定本程序。

2.如遇下列情况：1）我公司人员发现批量不安全产品；2）消费者反映我公司产品出现重大质量问题；3）质量技术监督部门、工商等政府执法机关发现我公司产品品质问题并责令召回。

公司员工一旦接到此类信息应立即报告品管部，由品管部当日确认不合格产品信息（品种、规格、批号、数量等）向总经理进行汇报。

3.品管部立即通知销售部要求经销商立即停止相应产品的销售，标识后暂时在销售点隔离存放。

4.品管部、生产部、销售部第二个工作日到相应销售点调查；检查同批次留样产品；统计库存同批次产品（如有）并进行标识和隔离。

5.召回产品的安全储存区域：成品库不合格产品存放区。

6.判定已经隔离的产品是否属于不安全产品，品管部组织进行产品安全危害调查和产品安全危害评估。

7.经产品安全危害调查和评估，确认问题原因是原材料产生的，采购部负责与供应商取得联系，查找有问题的原材料是否还存在于其他批次，如果有，未出厂的原料需要在供应商库房全部封存；已出厂的需要提供所有有问题的原材料批次，品管部要查出涉及到该批原材料的所有产品批号、数量、厂家及使用时间，未使用的原材料通知采购部和生产部封存。

8.经产品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全产品的，品管部需要确定产品召回的级别。根据产品安全危害的严重程度，产品召回级别分为三级：

1）一级召回：产品出现食品添加剂严重超标、微生物指标严重超标、食品中掺入非食品物质或人为投毒等已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全产品的召回；

2）二级召回：产品出现食品添加剂、微生物指标小幅超标等已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全产品的召回；

3）三级召回：产品出现水分超标、净含量、包装标识错误已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的不安全产品的召回。

9.产品召回计划的制定，品管部根据产品召回的级别及确定所有受到影响的产品品种、规格、数量、批号等，制定《产品召回计划》。自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内，由品管部经理向总经理提交产品召回计划。并提交市级质量技术监督局。

10.品管部根据产品召回计划，填写《产品召回通知单》经总经理批准后，下达生产部、销售部组织实施。

11.产品召回的实施，自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内，销售部通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。

12.品管部根据批号将未发出的产品厂内封存。

13.对于已发出的产品，品管部联系销售部根据出货记录提供详细的客户信息。

14.销售部根据客户名单和具体数量派车将问题产品为客户进行调换或办理退货。

15.销售部负责为消费者进行问题产品的调换与解释。召回过程保存召回记录，主要内容包括产品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。

16.自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，由品管部向总经理提交产品召回阶段性进展报告。对召回计划有变更的，应当在产品召回阶段性进展报告中说明。

17.在产品召回时限期满15日内，品管部须向总经理提交召回总结报告，并提交给市质量技术监督局。

18.告知有关各方

a) 只有确定召回执行以后，其它各方才可以被告知。

b) 一般召回的产品进入终端消费者时，要告知政府质监部门。

c) 召回小组将决定告知客户中的哪些人。联系人登记表由销售部保存。预先不会提及任何原因，内容包括关于进程、分析及哪些产品（批号）、与其它产品分开的确切信息。

19.召回产品的处理，品管部对回收和封存的产品进行确认，如果产品确系召回批号产品，出具《召回产品处理单》,由销售部仓储科将召回的产品进行隔离，单独定点存放。品管部随后对问题产品进行检测，如确有问题，报总经理批准后进行处理，需要销毁的产品要立即组织销毁；如果检测产品未有问题，立即送往国家质检机构进行检验，在其确认及许可下，可将产品重新投放市场。

20.产品召回后，品管部需对事件发生的过程进行整理，出具产品召回事件专项报告，对薄弱环节立即提出改善方案，经与总经理讨论通过后进行实施，品管部负责跟进并评估有效性，做出评估报告报总经理。

21.索赔等善后处理，由于召回或由于其它的损失会产生索赔等善后处理。

22.销售部收集因产品而造成的人身伤害或危及生命安全的信息，详细记录消费者的联系方式，与消费者保持沟通，并协同医院或急救中心进行救助，以保护人身健康和生命安全。

23.销售部商讨针对于受到伤害或危及生命的消费者的赔偿方式和数额，并报总经理。经总经理批准后由财务人员组织实施。

24.品管部应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。

25.召回小组成员：

姓   名 组内 职 务 在 职 职 务 联系电话

张  博 组      长 董事长 0536-6066237

台晓非 副  组  长 总经理兼质量安全负责人 0536-6066237

张绪宝 成      员 销售部经理 0536-6066237

朱永波 成      员 生产总监 0536-6066237

王金枝 成      员 品管经理 0536-6066237

26.记录：

1、产品销售台帐

2、食品撤回记录           

3、食品召回试验记录       

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—28

文件名称 消费者投诉管理制度 版本状态 文件名称

1目的

为保证消费者合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本制度。

2定义

消费者投诉是指消费者购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。

3管理部门

销售部负责消费者投诉的具体处理。

4管理原则

4.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。

4.2符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。

4.3合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。

5投诉分类

5.1根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。

5.1.1服务质量投诉

消费者（经销商）购买产品过程中，因公司销售人员服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由销售部负责处理。

5.1.2产品质量投诉

消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由销售部具体处理，品管部负责技术支持和解答。

6投诉处理

6.1服务质量投诉

所受理的服务质量投诉，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报销售部，销售部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后实施。

6.2产品质量投诉

6.2.1在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知销售部。

6.2.2销售部应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购处进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。

6.3如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。

6.4对于质量安全事件，销售部经理应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。

6.5处理程序

6.5.1了解和核实消费者具体情况

6.5.1.1产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。

6.5.1.2购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地点、使用过程和方法。

6.5.1.3不良情况：不良反应产生的时间、症状，发生后的处理方法等。

6.5.1.4消费者姓名、联系电话、地址和邮编等基本联系方式。

6.5.2稳定消费者情绪，明确公司服务原则。

6.5.3对消费者进行合理解释，并进行产品知识方面的引导。

6.5.4对于症状较严重的消费者，应及时陪同其去当地县级以上医院就诊。对于已经治疗的，应了解其详细就医过程及疗效。避免症状的进一步加重。

6.6处理

6.6.1公司成立安全事故处理小组：及时向生产部反馈上述信息，责成品管部对其当批次产品进行复检，如并将检验结果通知销售部。如发现重大食品安全隐患应及时通知诸城市质量技术监督局。并启动不安全食品召回制度。

6.6.2对现有库存中的该项产品，要进行仔细盘查、检验，如有安全隐患马上停止销售。

6.6.3质量安全事故处理小组要分析产生不合格原因，妥善处理，并将处理结果上报总经理以及质监部门。 

7投诉补偿

7.1补偿原则

7.1.1投诉补偿仅限于在处理消费者投诉时，视具体情况给予。

7.1.2秉承对消费者负责的态度，鉴于消费者已出现了不良反应，公司给予一定补偿。

7.2补偿内容及标准

7.2.1产品退货款：按实际购买金额退款。

7.2.2医疗费：必须在县级以上医院就诊，以实际发生的医疗费用单据为依据，且必须审核票据的真实性。

7.2.2.1票据所反映的就医时间应与发生时间吻合，票据不能有连号现象。

7.2.2.2票据必须是用于诊断及治疗而发生，其所购买的药量不能大于正常所需药量。

8. 向消费者反馈的内容 

8.1被投诉事由

8.2调查核实过程

8.3基本事由及证据

8.4责任及处理意见

销售部必须在7个工作日之内以书面的形式向消费者反馈以上信息。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—29

文件名称 厂区管理实施办法 版本状态 文件名称

   公司厂区布局、环境卫生及车间生产、加工、贮存、运输等管理比较重要，必须保证食品。在良好卫生规范条件下运行以生产出符合品质规范和卫生要求的产品。

1  本公司位于诸城市昌城镇工业园，厂区周围卫生清洁，2公里内无化工、生物化学污染源；

2  厂区内路面平整清洁，主要通道铺设水泥硬质地面，空地实施绿化；

3  公司厂区内有适合的排水系统，车间设有密闭式排水沟，无积水；

4  生产车间与生活区隔离较远，生产区内无家畜、家禽；

5  本公司建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、辅助

物资和废物、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通；

6  厂区根据员工数配备足够的洗手、更衣等设施，有防蝇、防虫、防

鼠等设施并保持清洁。

7  厂房按加工产品工艺流程需要及卫生要求建设，布局合理；

8  厂房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—30

文件名称 车间管理实施办法 版本状态 文件名称

1工厂设施

1.1车间内按加工工艺流程合理布局，生产车间内使用性质不同的场所

均做适当的隔离，各工序前后衔接，无交叉污染；

1.2车间地面用防滑、坚固耐腐蚀的水磨石铺成，地面平坦并有一定的

坡度便于地面清洗；

1.3车间墙壁采用无毒环保防水涂料，易于清洗消毒；

1.4车间的排水地漏有防有害物进入的不锈钢网；

1.5车间内用水、供水管采用不宜生锈的钢材；

1.6生产车间用紫外线灯对空气、设备、设施进行消毒。

2照明设施

车间内照明设施全部是防爆、安全照明灯，以防止破碎时污染产品。

3通风设施

生产车间通风良好，配有换气设施，保持室内空气清洁。

4供水设施

车间内生产用水均符合GB5749《生活饮用水卫生标准》，并定期监督检验，有水质检验报告。

5更衣设施

5.1车间内设有与车间相连的更衣室，更衣室面积与工作人员相适应，

室内有照明设施、且通风良好。

5.2更衣室内设有更衣橱、鞋橱。

5.3更衣室内用紫外线灯进行杀菌、消毒。

6洗手消毒设施

6.1车间入口设有与车间内人员相适应的洗手池、鞋、靴消毒池。 

6.2洗手龙头为感应式开关，配有洗手液及消毒液，并有专人管理。

 活动记录：

  1  消毒液配制记录    

  2  清洗消毒记录      

3工具消毒记录 

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—31

文件名称 生产设备设施管理办法 版本状态 文件名称

1、生产部负责生产设备、设施的管理工作、日常维护保养和清洗消毒工作，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。

2、各岗位人员负责按规定要求操作执行，并负责本岗位设备、设施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情况。

3、设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。

4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂建立档案，符合国家相关规定。

5、设备的选型、安装、调试及验收。

1）大型或重要设备的选购由生产部根据产品生产策划的安排，组织设备部、品管部调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。

2）新购设备进厂由设备部会同生产部、品管部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。

3）设备安装调试完毕，由设备部、设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交档案室保存。

6、设备使用的日常维护

1）生产部实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。

2）设备部必须贯彻执行设备操作规程。

3）设备部应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。

7、设备、设施的检查

1）生产部定期对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。

2）对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。

3)设备、设施发生故障，操作人员应填写“设备故障维修单”报生产部，生产部组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。

8、设备、设施的维修

1）设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。

2）生产部根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。

3）设备部编制大修计划由总经理批准后实施。大修完毕，由生产部会同设备部验收，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后才能交付使用。

9、设备的报废：设备具有下列情形之一者予以报废：

1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。

2）型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。

3）严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。

4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。

9、设备、设施的卫生管理

1）厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇、防尘措施；

2）生产车间应具有良好的通风设施；

3）成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输；

4）直接接触原料、半成品、成品的部件，必须以安全无毒的材料制成。车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；

5）按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—32

文件名称 监视和测量装置控制程序 版本状态 文件名称

1目的

通过对监视和测量装置进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一致。

2 适用范围

适用公司食品安全管理体系监视和测量要求的计量仪器管理和使用。

3 职责

品管部负责对监视和测量装置验收、校准或检定、维修和控制。

4 工作程序

4.1监视和测量装置购置

各部门根据所需要的测量能力和测量要求提出购置申请，总经理审批后，由设备部按国家计量法规的规定负责购置。

4.2 监视和测量装置验收

由设备部对购置的监视和测量装置进行验收，并送国家授权的部门进行校准或检定，取得《检定合格证》后，方可发放使用；自行校准或检定的装置，经校准或检定合格后方能发放使用；校准或检定合格的装置要在《检测设备管理台账》上登记。不合格的装置由购置人员负责退货。

4.3监视和测量装置周期校准或检定

4.3.1品管部（品管部）依据国家的有关规定确定设备的校准周期。监视和测量装置一般不做特殊说明时校准周期为1年。

4.3.2对需外部校准或检定的设备，由品管部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定报告。

4.3.3所有监视和测量装置必须按规定周期校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。

4.4监视和测量的调整和再调整

   所有监视和测量装置在使用前或安装完成后由品管部（品管部）对其进行调整，使其进入可使用状态。

4.5校准和检定状态标识

根据校准和检定结果，对校准合格的、不合格的监视和测量装置单独存放，并保护好监视和测量装置校准或检定状态的标签。

4.6校准和检定的记录保存

品管部负责保存国家授权部门开具的检定证书。

4.7监视和测量装置的使用、维护、保养和管理

4.7.1监视和测量装置使用前必须进行校准：

a）验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准；

b）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；

c）该设备是否在检定周期之内。当发现检测失控时，应对已测量结果作无效处理。

4.7.2使用者应严格按照操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。

4.7.3当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时报告品管部，由品管部联系维修。维修后须重新校准或检定，并用合格的监视和测量装置对该设备检测结果进行复检，评审和记录检测结果的有效性。应保证监视和测量设备具有适宜的环境条件。

4.8监视和测量装置的报废

4.8.1凡经检定不合格而无法修复或无修理价值的，方可提出报废。

4.8.2报废的提出：属于贵重精密的监视和测量装置由使用部门提出申请，总经理批准后方可报废。一般监视和测量器具的报废由使用部门提出申请，报品管部经理审批后实施。

4.8.3确认不合格或报废的监视和测量装置器具，严禁继续使用，应隔离存放，做好不合格或报废标识，报废的监视和测量装置应做好登记记录 

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—33

文件名称 食品安全风险监测信息收集制度 版本状态 文件名称

1、保证相关食品安全风险信息的完整性、适时性和有效性,且便于 阅,确保公司遵循相关法律法规要求，特制定本制度。

2、适用于涉及公司质量和食品安全管理的所有食品安全风险信息.

3、获取最新食品安全风险监测信息的途径和方法：

1）品管部指定人员每月从法律法规单行本、汇编及报刊中获取。

2）品管部指定人员每月从相关政府或专业网站上获取。

3）品管部指定人员与政府主管部门或其他相关部门取得经常性联系，获得最新的食品安全风险监测信息。

    4）品管部指定人员每月关注电视、报刊、网络信息订购报刊或书籍。

5）相关人员通过参加各种会议和活动后将新的食品安全风险监测信息提供给品管部。

4、 食品安全风险信息的适用性评价

1）品管部每月组织相关部门对收集到的食品安全风险监测信息进行适用性评价。评价食品安全风险监测信息的适用的条款，适用指标。

2）评价与评估适用的食品安全风险监测信息遵循下列原则：

    A）法律的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章；部门规章和地方政府规章效力高于其他规范性文件。

    B）在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。

    C）当相关要求不一致时，取最严格者。

3）品管部对所取得的相关食品安全风险信息进行登记。

5、食品安全风险信息的传达、转化和应用

1）品管部根据评价结果，与下月将适用的食品安全风险监测信息，通过会议、电话、学习教材、宣传栏、局域网、集中式培训等形式对相关部门进行传达和培训。及时将新的或经修订的食品安全风险信息通告有关部门或人员。各部门学习和运用适用的食品安全风险信息，及时向品管部反馈运用中发现的问题。

2）品管部根据评价结果，与下月负责组织将食品安全风险监测信息要求确定需要转化的文件范围，对相应文件进行更改以满足要求。

6、品管部每年对适用的法律法规和其他要求做一次例行评估，以确保其适时性和有效性。将过期失效的或已被更改的文件资料检出或做明显的标识，以免被误用。

00000000000质量管理文件 文件编号 0000/GL—34

文件名称 食品安全事故处置方案 版本状态 文件名称

1.目的

对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。

2.定义

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故

3.职责

3.1品管部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。

3.2公司质量安全负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。

3.3销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。

3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合品管部进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。

4.事故处理程序

4.1 报告原则

公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。

4.2 报告程序

发生食品安全事故时，公司各车间、部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

4.2.1初次报告

　　应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。

4.2.2阶段报告

　　既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。

4.2.3总结报告

　　包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。

4.3处置方式

发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度立即予以召回并销毁。

5.责任追究

5.1各车间、部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。

5.2各车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。

6.纠正与完善

6.1如有事故发生，由品管部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量安全负责人确认后予以实施。

6.2质量安全负责人将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

6.3事故发生后，质量安全负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。